一个金融公司的员工，不用心拓展自己的业务，却利用好友有金融监管背景的身份，投机钻营大发横财，并将犯罪所得进行洗白。5月31日，经江苏省宝应县检察院提起公诉，杨某因犯利用影响力受贿罪、行贿罪、洗钱罪被法院判处有期徒刑十一年，并处罚金162万元。6月27日，杨某被送往江苏省江宁监狱服刑。其好友陈某涉嫌受贿罪一案正在审查起诉中。
意外的结缘之旅
“70后”的杨某原系江苏扬州某信用融资担保有限公司的一名员工，精通经济金融方面知识，业内风评一直很好，在当地小有名气。而且，他有一个幸福的家庭，父母均是高级知识分子，妻子温柔，三个孩子活泼可爱。在外人看来，杨某是一个事业有成、家庭幸福的人生赢家。
2011年夏天，杨某出国旅行，在飞机上认识了坐在邻座的陈某。经过交谈，得知对方不仅年龄和自己相近，还有相似的求学经历和专业知识，二人一见如故。从那以后，二人就时常联系互动。
自2016年开始，陈某仕途顺畅，从某金融资产交易机构的一名普通职工，一路升迁，先后担任该机构的常务副总经理、总经理、执行董事。看到陈某的职务不断提升，杨某与陈某的走动更加频繁，经常邀请陈某一家人共同旅行、聚餐等，陈某对此都坦然接受。
随着交往的日益密切，杨某和陈某二人以兄弟相称。多次出入陈某办公室的杨某，成为了陈某同事眼中的“领导的好兄弟”“代言人”……
丰厚的分红回报
靠着开弹簧厂发家致富的殷某，对资本市场产生了兴趣。2018年，殷某成立了一家资产管理公司，承接融资业务。公司成立之初，殷某在融资项目备案审批方面四处碰壁，着急之际，他想起了在金融市场闯荡多年的熟人杨某。在殷某面前，杨某毫不掩饰他与陈某的亲密关系，这让殷某察觉到了商机，殷某表示，只要杨某能通过陈某帮他拿到融资项目的批复，他就把项目利润的30%作为分红送给杨某。面对殷某开出的丰厚价码，杨某也似乎找到了人生第二次腾飞的机会。
2018年10月至2021年7月，杨某频繁往返于各地，利用与陈某的特殊关系，为殷某实际控制的5家公司在拓展业务渠道、项目审批等方面打招呼。杨某还多次邀请陈某出面，以考察、座谈等名义为殷某的融资项目站台造势，先后帮助殷某完成了150多个融资项目的审批，融资总规模达96.68亿元。
殷某也非常讲“信用”，将每个项目的利润分红按杨某的要求及时打入杨某父亲、母亲等人的账户。3年多，杨某获得的分红高达1200余万元。为了转移这些行贿款，杨某陆续以家人名义购买贵金属、投资理财产品以及房产。
有了丰厚的回报，杨某自然不会忘了好兄弟陈某的关心与支持。自2018年12月开始，杨某逢年过节都会专程从扬州赶到南京拜访陈某，见到陈某时，他总是说自己是顺道拜访。每次见面，他也只是与陈某寒暄几句，送上一个纸袋后就离开。陈某则心领神会地收下这些里面放着10万元至20万元不等现金的纸袋。截至2021年11月，杨某累计向陈某行贿108万元。
好友双双陷囹圄
2022年10月，随着殷某的5家公司因行贿犯罪陆续被查，这条串联起殷某、杨某、陈某等人的灰色利益链浮出水面。宝应县检察院受县监委商请提前介入该案，由于案件数额特别巨大，且涉及人员多、范围广，取证困难，承办检察官从杨某与陈某（另案处理）多年的密切关系、殷某5家公司的融资项目获利，以及杨某供述的理财产品购买情况等方面提出继续调查建议。
宝应县检察院认为，杨某以家属名义收受贿款并投资理财，涉嫌洗钱犯罪，为进一步追赃挽损，建议监察机关及时向公安机关移交线索，并引导公安机关沿着资金流向进行全面侦查。
2022年10月31日、11月21日，监察机关、公安机关分别以涉嫌利用影响力受贿罪、行贿罪、洗钱罪将该案移送检察机关审查起诉。
宝应县检察院受县监委商请提前介入该案，检察官与监委承办人讨论案件。
“这几年钱来得太容易了，我感到了恐慌和不安，可自己是越陷越深不能自拔。我把收到的每一笔钱都记在了一个笔记本上，笔记本就在办公室的保险柜里，或许我是希望有一天你们能把它找出来。”面对检察官的讯问，杨某无比悔恨，又感到如释重负。
结合全案证据，检察机关认为，杨某与国家工作人员陈某系多年好友，其通过陈某职务上的行为及影响，为他人谋取不正当利益，收受财物数额特别巨大，构成利用影响力受贿罪；杨某为谋取不正当利益，给予陈某巨额财物，情节严重，构成行贿罪；其为掩饰、隐瞒利用影响力受贿所得，将收受的贿赂款转入他人账户并以他人名义购买理财产品，构成洗钱罪。杨某归案后如实供述监察机关尚未掌握的行贿、洗钱犯罪事实，构成自首，可以依法减轻和从轻处罚。
2022年12月7日，宝应县检察院以杨某涉嫌利用影响力受贿罪、行贿罪、洗钱罪依法向法院提起公诉。杨某全程认罪认罚。
今年5月31日，法院经审理，判处杨某有期徒刑十一年，并处罚金162万元。
（来源：检察日报·明镜周刊 作者：管莹 刘淼 李祥琴）
